Die australische Bundespolizei (AFP) sah sich mit einer wachsenden Menge illegaler Zigaretten und elektronischer Geräte konfrontiert, die von Kriminellen beschlagnahmt wurden. Die sicheren Lagerstätten waren voll besetzt, und die Kosten für die Zerstörung dieser illegalen Güter wurden als prohibitiv erachtet. Die Zerstörung eines Standardpalettengewichts von 550 Kilogramm kostete über 7.150 Dollar. AFP-Beamte berichteten in einer parlamentarischen Untersuchung über den boomenden illegalen Tabakhandel, dass die Lagerkapazitäten in Australien erschöpft waren und die Kosten für die Vernichtung illegaler Bestände erhebliche Druck auf die Strafverfolgungsressourcen ausübten.
Der Commissioner für illegalen Tabak und E-Zigaretten berichtete in der Untersuchung, dass seit 2016 2,66 Milliarden illegale Zigaretten, 510 Tonnen losem Tabak und 7,5 Millionen E-Zigarettenprodukte beschlagnahmt worden waren. Die illegale Industrie wuchs jedoch rasch. Der illegale Tabakhandel verursachte dem Bundeshaushalt in weniger als sechs Monaten 6 Milliarden Dollar an entgangenen Akzisen. Die Finanzverwaltung prognostizierte, dass diese Summe bis Mitte 2030 auf 2,1 Milliarden Dollar fallen würde.
Gerichte in Canberra berichteten, dass kriminelle Banden Geldwäschesysteme nutzten, um Milliarden an Gewinnen aus illegalen Zigaretten zu verwalten, indem sie verdächtiges Bargeld in Kryptowährungen umwandelten, um die Polizei zu umgehen. Die Gewinne aus dem illegalen Tabak förderten zudem breitere kriminelle Aktivitäten, darunter Drogenhandel, Waffenverbrechen, Übergriffe, Korruption und Arbeitsausbeutung. Seit 2023 waren über 200 Brandanschläge und drei Todesfälle mit dem illegalen Handel verbunden.
Ein Manager der Strafverfolgungsbehörden bei der Finanzaufsicht Austrac, Anthony Helmond, erklärte, dass der Bankensektor berichtete, dass Überweisungsdienste und privat geführte Geldautomaten genutzt wurden, um Gelder für illegalen Tabakbestand zu bewegen. Diese Geldautomaten waren nicht mit Banken verbunden und konnten von Einzelpersonen oder Unternehmen gemietet werden. Oft wurden die Erlöse in diesen Maschinen wieder eingezahlt. Einige Banken entschieden sich, Konten für Personen, die mit dem illegalen Tabakhandel in Verbindung standen, nicht zu führen, und mindestens 1.000 Konten wurden bereits geschlossen.
Die Untersuchung enthüllte zudem, dass eine geheime Anhörung für Führungskräfte von Philip Morris stattfand und damit über 15 Jahre Präzedenzfall unter der Beteiligung Australiens an einer Weltgesundheitsorganisation-Vereinbarung beendete. Die unabhängige Abgeordnete Monique Ryan stellte einen Gesetzentwurf vor, um neue Straftatbestände für den illegalen Tabakhandel zu schaffen und politische Spenden von Tabakherstellern zu verbieten. Sie argumentierte, dass die aktuelle Forderung der Tabakindustrie nach einer 50-prozentigen Reduzierung der Tabakzölle eine Einflussnahmekampagne von potenziell 2,3 Milliarden Dollar pro Jahr auf die drei großen multinationalen Unternehmen darstellte. Sie betonte, dass die Möglichkeit, politische Spenden zu tätigen, das Risiko der politischen Einflussnahme auf die Gesetzgebung offensichtlich machte.